在全球打击洗钱和资助恐怖活动的斗争中，各国政府正在采取更严格的措施，以增强透明度和公司的财务内部控制。这些努力旨在创建一个监管框架，阻止非法金融活动，并促进透明的商业实践。有关受益所有人报告的最新发展突显了这一承诺，中国、意大利和越南等国家正在采取重大步骤与国际标准保持一致。
2012年，政府间金融行动特别工作组发布了建议，强调通过客户尽职调查（也称为了解客户实践）实现透明度的必要性，其中包括确定公司的受益所有权（建议24）。政府间金融行动特别工作组的建议影响了各个司法管辖区的监管行动，塑造了全球受益所有权报告的方法。例如，在香港，这些建议导致了2018年的《公司（修订）条例》，要求公司确定和维护重要控制人的登记册。
经济合作与发展组织也致力于创建一个明确的监管框架，并加强国际合作，以打击税务欺诈、恐怖分子资金和洗钱。2023年11月，经济合作与发展组织主办了一个名为“有益所有人：税务审计员面临的问题、挑战和检测策略”的培训研讨会。该研讨会基于2021年全球透明度和信息交换论坛工具包（“建立有效的有益所有人框架”）和G20/经济合作与发展组织公司治理原则中强调的实践。
根据政府间金融行动特别工作组和经济合作与发展组织的建议，欧盟已经采取了措施提升透明度问题，以打击金融犯罪并加强对外贸易。2015年，欧洲议会和理事会的法规2015/849概述了防止金融系统被非法利用的框架。欧盟成员国中，意大利在实施相关法规方面一直积极。除了2007年的反洗钱立法法令（立法法令231/2007）外，2023年10月10日，意大利企业与“意大利制造”部门在官方公报第236号上发布了2023年9月29日的指令法令，指明了关于受益所有权数据和信息报告系统的操作性。该法令规定了60天（直至12月11日）的期限，要求受义务主体将其受益所有者通知意大利商业注册处，突显了意大利对透明度和监管合规的承诺。
在亚洲，2015年的OECD圆桌会议确定了需要一个有效的监管框架，以允许在亚洲进行受益所有者的报告。在亚洲圆桌会议的参与者中，越南近年来一直在积极加强反洗钱工作。2022年，越南政府颁布了一项新的反洗钱法（法令14/2022/QH15），以及2023年4月28日的另一项法令（法令19/2023/ND-CP），指明哪些类型的机构应进行客户尽职调查实践，并如何确定公司的受益所有人。
在这个全球背景下，中国在受益所有权报告透明度方面的监管之路在其积极的措施中显而易见。2017年，中国人民银行发布了《反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），为有义务打击洗钱活动的机构提供了一个遵循和实施的框架。随后，2018年，中国人民银行发布了《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164号），提供了有关如何确定不同机构的受益所有人的更多信息，并强调了有义务实体（如金融机构）进行客户尽职调查的必要性。如果机构无法确定其受益所有者，可以委托符合要求的第三方进行识别。
最近执行的《银发[2018]164号》更严格的显示了中国在与国际标准保持一致的承诺，通过增强公司披露，促进更透明和安全的金融体系，以打击洗钱活动和恐怖资金。
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